Romania trebuie salvata!
Cotidianul.ro
Contrabanda cu produse petroliere, îndeletnicire exclusiv politică!
•Şeful vămii, afacerist cu petrol
•Ploieşti, Vama-finanţatoare de campaniii electorale
•O mică putere petrolieră: familia Anastase
•Fiul la vamă, tata la conductă
•O colectă de 14 milioane de euro
Vama Ploieşti a avut, mai ales în ultimii doi ani, o istorie zbuciumată. În primăvara lui 2009, după câştigarea alegerilor parlamentare, PDL a instalat-o în funcţie pe Diana Severin. George Ionescu a fost cel care a susţinut-o pe fiica avocatului Severin, spunându-i că "o vamă care se respectă trebuie să asigure finanţarea unei campanii electorale". Urma campania electorală pentru prezidenţiale. Diana Severin nu a priceput mesajul şi după numai câteva luni a fost nevoită să demisioneze. A fost forţată de un trimis de-al lui Sorin Blejnar. Acest trimis, în ciuda celor spuse de şeful ANAF la Realitatea TV, a fost avansat şef de vamă. Probabil drept recompensă pentru ameninţările şi presiunile făcute asupra Dianei Severin.
Diana Severin, una dintre puţinele personaje din sistemul vamal ridicate împotriva regulilor din sistem, a fost obligată să înţeleagă mecanismul. Severin a fost atenţionată chiar de Roberta Anastase că nu e bine să strice afacerile care aduc bani mulţi la partid. Ceea ce, spre mirarea tuturor, nu s-a întâmplat. Afaceriştii de casă ai clanului Anastase, pentru care circulau recomandări clare să fie lăsaţi în pace, au început să fie controlaţi. Vama din Ploieşti a dat semn că începe să funcţioneze ceva mai bine, dând amenzi pe care instituţia nu le visase până atunci. Ba au început să curgă şi multe sesizări penale. Drept care, în momentul în care pedeliştii şi-au dat seama că nu îşi pot continua afacerile, Diana Severin a fost dată afară, pentru a doua oară. Cu misie clară, în locul ei a fost adus Cornel Costea, acum aflat în arest. Omul a fost prins cu mâna pe bani.
Cine este Cornel Costea, copilul teribil al vămii din Ploieşti?
Cornel Costea este finul procurorului Gheorghe Muscalu (renumit de Laura Codruţa Kovesi în iunie 2009 în funcţia de şef al Serviciului de combatere a infracţiunilor de terorism). Ce ironie sau ce surprinzătoare coincidenţă! Renumitul Gheorghe Muscalu a fost unul din protagoniştii unui alt scandal răsunător din Prahova, cu mulţi bani negri şi cu oameni din servicii mânjiţi. La vremea lui, contribuţiile lui Gheorghe Muscalu au circulat în presă sub denumirea "Scandalul SRI Prahova". Mai trebuie spus că acelaşi Muscalu este procurorul care a condus ancheta în cazul "Cocaină pentru VIP-uri", cel care l-a avut ca protagonist pe Ion Ion Tiriac. Şi încă o "relatare" de pe coridoarele Parchetului: Muscalu a fost recomandat pentru această funcţie importantă inclusiv de Elena Udrea! Tatăl lui Costea este un bun prieten şi partener de afaceri al soţului Elenei Udrea, mai puţin popularul, dar descurcăreţul Dorin Cocoş. Primele sarcini pentru arestatul Cornel Costea ar fi venit de la senatorul Sorin Chivu (lucru recunoscut chiar de Costea într-un cerc de prieteni). Acesta i-ar fi trimis pe cap mai multe firme care aveau nevoie ca de aer de nişte bani grămadă. Nimeni nu ştie cum s-a rezolvat situaţia. Cert este că societatea Volimar, supărată că nu i s-a aprobat reautorizarea, a încercat să facă o înţelegere discretă cu cineva de la secţia comercial-contencios administrativ de la Tribunalul Prahova. Acolo se află pe rol un dosar măricel.
Vameşul Cornel Costea, şturlubaticul discotecilor din Ploieşti şi Bucureşti, nu este străin de afacerile cu produse petroliere. Doar n-o fi dintre cei căzuţi din lună. Familia sa deţine firma Corjul SRL. Mai mult, Costea a fost, până să fie adus la Ploieşti, omul de legătură al mai multor băieţi deştepţi, care învârt afaceri cu produse petroliere. Unii dintre ei, imbecili de-a dreptul în materie de gramatică şi dicţionare, le numesc "petroale". De pildă, Costea senior, adică tatăl vameşului, poate spune mai multe despre firma Mic Petrochim. Respectiva societate a avut nişte dosare penale prin Dolj şi Argeş, el fiind omul principal de legătură. Costea ştie amănunte şi despre cele zece cisterne cu "păcură" pe care o firmă locală le-a achiziţionat de la societatea Sebastian din Bucureşti. În respectivul dosar, instrumentat acum de nişte băieţi, există dovezi clare privind interesul la vârf pentru rezolvarea afacerii. Costea a şi reuşit şi de aceea a şi fost promovat.
La fel, persoane din conducerea firmei Biotech au relatat la DNA cum au închis activitatea firmei.
Prestaţia lui Cornel Costea a şocat. Rezultatele "remarcabile" ale noului şef de vamă s-au văzut din prima lună de activitate. Potrivit rapoartelor oficiale, nu s-a consemnat nici o confiscare. Amenzile au scăzut de la o lună la alta, ajungând la valori ridicole. Sesizări penale? Nici pomeneală!
"Petroliştii" din Vama Ploieşti
Avram Iancu este fostul şef al Vămii Dâmboviţa, susţinut atât de Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean, cât mai ales de Alin Albu, tovarăşul lui George Ionescu, persoană importantă în PDL, unde a îndeplinit inclusiv funcţia de trezorier. Adică omul cu banii. Cândva a învârtit şi banii Federaţiei Române de Fotbal, fiind un veritabil profesor şi pentru Mircea Sandu. În urma unor presiuni bine dirijate, Iancu a revenit în instituţia din care a fost înlăturat. Pentru că nu avea studiile făcute la timp, Iancu nu putea reveni director. Soluţia: i s-a făcut rapid loc la Bucureşti, în echipele mobile, din care Costea venise la Ploieşti. Abia de acolo a revenit pe funcţia de director adjunct al Vămii Dâmboviţa. Iar ca director adjunct poţi primi imediat o delegaţie pentru a conduce instituţia, mai ales în situaţia în care aceasta ar rămâne fără director.
Ion Hogea este fostul director al Vămii Ploieşti, mutat la Dâmboviţa din cauza unor dosare penale complicate. Lui Hogea i-a expirat mandatul de la Târgovişte şi trebuia să i se facă loc undeva. Unde? Simplu, la Vama Ploieşti, unde, ce coincidenţă, Tom, contabilul-şef care ocupa şi funcţia de director adjunct, de mai bine de 15 ani, şi-a înaintat demisia. Gurile rele care circulă în şerpăria din Vama Ploieşti spun că Toma ar fi fost şantajat tot cu nişte dosare. Cică i s-ar fi promis că vor fi îngropate doar dacă se dă la o parte. În ultimele trei luni, Ion Hogea a fost omul de legătură între George Ionescu şi Sorin Chivu, pe de o parte, şi Alin Albu, de partea cealaltă. Nu că cei trei nu ar fi putut să se sune între ei. E vorba pur şi simplu de legăturile între firmele care trebuie protejate. De pildă, ar fi interesantă o statistică din care să aflăm cu cât a crescut în acea perioadă numărul firmelor din Dâmboviţa care făceau vama la Ploieşti?
Cu echipa Costea-Hogea, Vama Ploieşti ar fi mers ca unsă, producând pentru partid sumele necesare pentru ca Roberta Anastase să obţină încă un mandat. Asta dacă nu cumva se găseşte între timp un procuror care nu se mai închină cu faţa la Cotroceni. Şi, pe deasupra, care să trimită în judecată vreunul dintre zecile de dosare care zac pe la DNA sau prin alte părţi. NU e vorba de plevuşcă şi de "pioni" precum numitul Costea, ci de nume grele, de regine şi chiar de regi prahoveni.
"Petroalele" curg şi pe la DNA
Mihai Gheorghe este un dâmboviţean pus, de ceva timp, şef la DNA Prahova. Are competenţe şi în Prahova şi în Dâmboviţa. De aceea este în ultima vreme extrem de ocupat, alături de nişte băieţii buni (cei din PDL-ul aripa Udrea-Falcă-Igaş-Anastase), şi de prin servicii. Încearcă să încropească un dosar în care Diana Severin, fosta şefă a Vămii Ploieşti, să fie acuzată! Acţiunea a fost cerută de la Bucureşti, chiar de către Sorin Blejnar, căruia nu i-a plăcut că a fost nevoit să dea explicaţii pentru că o "nebună" de la Ploieşti l-a acuzat că el este regina, adică un soi de colector-şef.
Mihai Gheorghe are mult de lucru la dosare care ar afecta multe afaceri cu produse petroliere din Prahova, dar le ţine pe loc, de mai bine de doi ani, chiar dacă ele sunt închise şi ar putea fi redeschise în orice moment. Gheorghe ştie însă că orice mişcare greşită în front i-ar aduce demiterea din funcţie. Explicaţia ar fi simplă: pentru rezultate nesatisfăcătoare.
PDL Prahova, legat la conducta cu bani din petrol!
Nici una dintre afacerile negre cu produse petroliere nu se putea derula fără sprijin politic. Banii daţi foarte sus dictează deciziile din teritoriu. La Vama Ploieşti nu se fură cu găleata, ca la Albiţa, ci cu cisterna! Deputatul George Ionescu şi cu Anastase tatăl au avut grijă, până în luna aprilie a acestui an, când vama a trecut la uneperistul Sorin Chivu, ca parte din banii negri să meargă şi pe la partid, unde au fost folosiţi pentru milioanele de cadouri electorale împărţite în ultimii doi ani.
Cel puţin 14 milioane de euro, atât estimează unii angajaţi ai Vămii Ploieşti, acuzaţi acum de DNA, că au fost colectaţi cu sârg de întreaga instituţie spre a fi trimişi la centru. Ei sunt cercetaţi acum într-un dosar care va exploda foarte curând. Asta în ciuda faptului că suma a fost strânsă pentru campania electorală.
Această sumă enormă nu include totuşi sumele de bani cheltuite pentru toate pilotele, cântarele, aparatele de radio, găleţile, gecile, cozonacii, vinul, peştele, excursiile, cărţile, banii, micii, berea, bannerele, afişele, ziarele de campanie folosite în campanie prin judeţ şi prea puţine declarate oficial. Că la mijloc a fost vorba de bani negri o poate demonstra, în câteva minute, orice procuror care îşi propune asta. Se poate afla foarte uşor şi ce cantităţi de cadouri au intrat în ţară, de pildă. După găsirea importatorilor, se caută firmele care au cumpărat marfa. Şi, de aici, probele şi problemele. Dar asta s-ar fi întâmplat deja dacă justiţia ar fi funcţionat independent de politică! Ceea ce nu-i adevărat! Scrie prin cărţi şi atâta tot.
Banii negri au ajuns la PDL de multe ori cu geanta, neţinându-se o evidenţă exactă a cheltuielilor. Asta s-a întâmplat la toate campaniile electorale din 2007 încoace, explicând astfel şi scorurile incredibile, mult peste sondaje, înregistrate de PDL.
Blaga nu e străin de ce se petrece la Vama găzarilor!
După ce a demis-o prima dată pe Diana Severin, Adrian Moise, zis Narcis, de la NAC Industrii, s-a lăudat în oraş că a ajuns sus de tot, chiar la ministrul Vasile Blaga, unde ar fi cotizat cu suma de 200.000 de euro. Ce se poate proba este tratamentul de care se bucură în continuare Nac Industrii, care înregistrează datorii de aproape 300 de miliarde de lei vechi, dintre care o treime doar accize. Având sediul social la Bucureşti, e limpede că Adrian Moise ajunge foarte sus în partid, de reuşeşte nu doar să obţină binecuvântări pentru funcţionarea firmei sale, ci să încerce, tot pe căi oculte, să obţină autorizaţii pentru noi produse şi livrări. Treaba merge strună chiar şi în aceste zile, în plin scandal al vămilor.
Legăturile lui Vasile Blaga cu vama din Ploieşti sunt vechi şi ultra-cunoscute. Chiar dacă e să luăm cu titlu de bârfă chestiunea cu cei 200.000 de euro, este totuşi ciudat că, deşi a fost sesizat de mai multe ori, Blaga nu a luat nici o măsură pentru a anihila mafia petrolului care acţionează în Prahova.
De ce nu face nimeni nimic?
Cine să facă, atâta vreme cât oamenii care au vociferat sau au trimis date despre NAC Industrii şi mafia petrolului la ANAF şi chiar la Traian Băsescu au avut de suferit? De la Diana Severin şi Marian Rizea (care a plecat din Conpet, după ce l-a acuzat în mod direct pe tatăl Robertei Anastase de prelungirea ilegală a contractului cu NAC Industrii) şi până la oamenii oneşti din serviciile secrete, ale căror nume nu le putem divulga, toţi au fost excluşi sau transferaţi şi puşi la colţ. Ba, mai mult, pe numele unora dintre ei se pregătesc dosare "grele". Grele, vorba vine, căci aşa cum ne-am obişnuit în regimul Băsescu, dosarele grele ale inamicilor puterii sfârşesc caraghios, ca nişte făcături grosolane. Astfel, în loc să se ocupe cu prinderea infractorilor, DNA Prahova, de pildă, se ocupă, în colaborare cu băieţii numiţi de Traian Igaş la Doi şi-un sfert, cu fabricarea de dosare pe numele celor care n-au cocoloşit afacerile pedeliştilor. Frica unora este justificată. Cum să nu se teamă când ştiu că responsabilii cu monitorizarea infractorilor stau toată ziua la căşti şi ascultă telefoanele adversarilor, pentru a pune cap la cap informaţii cu care apoi să pornească o anchetă "eliminatorie"?
Am prezentat pe larg fauna din afaceriile cu „petroale", o lume de infractori amestecată cu politicieni şi oameni de business, vameşi, poliţişti şi procurori. În continuarea confesiunii, acoperitul de la Ploieşti va descrie principalele afaceri şi felul în care se desfăşoară acestea pentru ca sume uriaşe să fie extrase din taxele cuvenite bugetului public.
Accesari: 3753
Publicat Vineri, 04 martie 2011 Cristina Horvat
sâmbătă, 5 martie 2011
Doctor!
Romania trebuie salvata!
Doctor in politica cred ca e Oprescu!
Si, doctor in politica inseamna sa te pricepi sa furi sa minti si sa dai bine la imagine!
Felicitari doctore pentru diploma!
Doctor in politica cred ca e Oprescu!
Si, doctor in politica inseamna sa te pricepi sa furi sa minti si sa dai bine la imagine!
Felicitari doctore pentru diploma!
Liber la cuvânt | Oprescu, vizionarul persecutat
Romania trebuie salvata!
libertatea.ro
5 Martie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
Mi-e simpatic doctorul Oprescu de mor. E un bucureştean get-beget, un Mitică autentic. E absolut fabulos. Deşi se pricepe la administraţie cât eu la medicină, Oprescu clamează competenţa. Are o morgă serioasă şi aruncă şmechereşte cuvintele printre buzele subţiri. Nici nu clipeşte atunci când enunţă bazaconii, spre deliciul “pulimii”. Le ştie pe toate, e sictirit de tot ce se întâmplă, e arogant ca un nemuritor…
Mai nou, e un fel de «Imitatio Băsescu», pentru că românii iubesc victima. E, de fapt, campanie! Ce uită mulţi să spună este că Elena Udrea, preşedinta PDL Bucureşti, i-a cerut o “mai eficientă cheltuire a banului public”. Păi, să vedem ce proiecte fantasmagorice a mai propus doctorul. Echipamente pentru reţele de internet şi de telefonie pentru Primărie de 2,3 milioane de lei (aproape 550.000 de euro); Concurs de soluţii pentru realizarea unui plan de dezvoltare integrată de 10 milioane de lei (2,3 milioane de euro).
Adică un document în care să fie trecute în revistă problemele Capitalei! Consultanţă pentru realizarea unei parcări supraterane la Universitate (doar planul), 992.000 de lei. Adică 230.000 euro, ca să afle unde să pună parcarea. Tot la Universitate s-a gândit să instaleze băncuţe şi să rearanjeze spaţiile verzi. Costul: 1.000.000 de lei (235.000 de euro). O strategie de 15 milioane de lei pentru a se vedea cum se reamenajează malurile Dâmboviţei (3,5 milioane de euro). Reamenajarea cu panouri de iarbă şi iederă de 23 de milioane de euro. Ţi-or da ăştia la gioale, dar şi mata, nea Sorine, ai nişte idei!...
libertatea.ro
5 Martie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
Mi-e simpatic doctorul Oprescu de mor. E un bucureştean get-beget, un Mitică autentic. E absolut fabulos. Deşi se pricepe la administraţie cât eu la medicină, Oprescu clamează competenţa. Are o morgă serioasă şi aruncă şmechereşte cuvintele printre buzele subţiri. Nici nu clipeşte atunci când enunţă bazaconii, spre deliciul “pulimii”. Le ştie pe toate, e sictirit de tot ce se întâmplă, e arogant ca un nemuritor…
Mai nou, e un fel de «Imitatio Băsescu», pentru că românii iubesc victima. E, de fapt, campanie! Ce uită mulţi să spună este că Elena Udrea, preşedinta PDL Bucureşti, i-a cerut o “mai eficientă cheltuire a banului public”. Păi, să vedem ce proiecte fantasmagorice a mai propus doctorul. Echipamente pentru reţele de internet şi de telefonie pentru Primărie de 2,3 milioane de lei (aproape 550.000 de euro); Concurs de soluţii pentru realizarea unui plan de dezvoltare integrată de 10 milioane de lei (2,3 milioane de euro).
Adică un document în care să fie trecute în revistă problemele Capitalei! Consultanţă pentru realizarea unei parcări supraterane la Universitate (doar planul), 992.000 de lei. Adică 230.000 euro, ca să afle unde să pună parcarea. Tot la Universitate s-a gândit să instaleze băncuţe şi să rearanjeze spaţiile verzi. Costul: 1.000.000 de lei (235.000 de euro). O strategie de 15 milioane de lei pentru a se vedea cum se reamenajează malurile Dâmboviţei (3,5 milioane de euro). Reamenajarea cu panouri de iarbă şi iederă de 23 de milioane de euro. Ţi-or da ăştia la gioale, dar şi mata, nea Sorine, ai nişte idei!...
joi, 3 martie 2011
Mare dreptate are Florin Bichir
Romania trebuie salvata!
Cum am mai spus, suntem sclavi in tara noastra!
Si, noi suntem singurii responsabili de toate faptele astea. Multe generatii or sa mai plateasca prostia noastra!
Cum am mai spus, suntem sclavi in tara noastra!
Si, noi suntem singurii responsabili de toate faptele astea. Multe generatii or sa mai plateasca prostia noastra!
Liber la cuvânt | Sclavia modernă
Romania trebuie salvata!
libertatea.ro
3 Martie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
M-a surprins până la uimire una din “maximele” lui Ioan Talpeş din ultima sa carte, “Breviar laic”, la a cărei lansare am avut plăcerea şi bucuria de a fi prezent: “În Antichitate, sclavii nu făceau parte din popoare. Astăzi, popoarele au dreptul la sclavie. În forme superioare, desigur”. Ca un fost şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE), cu toată chemarea sa spre literatură, să afirme că există o sclavie modernă, e ceva! Dincolo de brutalitatea afirmaţiei, nu pot fi decât de acord cu Ioan Talpeş. Ce-au însemnat înţelegerile de la Yalta, Malta? Nu împărţirea “sferelor de influenţă”? Ce-au însemnat anii sub comunism, cu toate că au fost presăraţi cu destule gesturi sublime de demnitate naţională şi independenţă? Nu cumva o sclavie modernă? Departe de mine gândul de a fi un comunist sau un naţionalist tembel. Dar parcă trăim tot vremuri de sclavagism sau neo-sclavagism. Într-o lume dominată de o piaţă de consum, popoarele au dreptul să se bage sclavi la FMI sau la alte organisme internaţionale, să devină valeţii altora, robii noii economii de piaţă. E drept că stăpânii nu mai sunt sultani, conţi, boieri, împăraţi sau cine mai doriţi dumneavoastră.
Noii şefi au haine croite la Paris şi firmă la poartă, dar tot slugă te numeşti. Când nu poţi face nimic în ţara ta fără a cere acordul nu ştiu cărui forum sau entitate, iar guvernul are atitudini de vechil milog, tot iobag te numeşti! Libertatea costă întotdeauna scump! Şi nu toţi au tăria sau puterea de a plăti. Aşa că apelează la dreptul de a fi sclav
libertatea.ro
3 Martie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
M-a surprins până la uimire una din “maximele” lui Ioan Talpeş din ultima sa carte, “Breviar laic”, la a cărei lansare am avut plăcerea şi bucuria de a fi prezent: “În Antichitate, sclavii nu făceau parte din popoare. Astăzi, popoarele au dreptul la sclavie. În forme superioare, desigur”. Ca un fost şef al Serviciului de Informaţii Externe (SIE), cu toată chemarea sa spre literatură, să afirme că există o sclavie modernă, e ceva! Dincolo de brutalitatea afirmaţiei, nu pot fi decât de acord cu Ioan Talpeş. Ce-au însemnat înţelegerile de la Yalta, Malta? Nu împărţirea “sferelor de influenţă”? Ce-au însemnat anii sub comunism, cu toate că au fost presăraţi cu destule gesturi sublime de demnitate naţională şi independenţă? Nu cumva o sclavie modernă? Departe de mine gândul de a fi un comunist sau un naţionalist tembel. Dar parcă trăim tot vremuri de sclavagism sau neo-sclavagism. Într-o lume dominată de o piaţă de consum, popoarele au dreptul să se bage sclavi la FMI sau la alte organisme internaţionale, să devină valeţii altora, robii noii economii de piaţă. E drept că stăpânii nu mai sunt sultani, conţi, boieri, împăraţi sau cine mai doriţi dumneavoastră.
Noii şefi au haine croite la Paris şi firmă la poartă, dar tot slugă te numeşti. Când nu poţi face nimic în ţara ta fără a cere acordul nu ştiu cărui forum sau entitate, iar guvernul are atitudini de vechil milog, tot iobag te numeşti! Libertatea costă întotdeauna scump! Şi nu toţi au tăria sau puterea de a plăti. Aşa că apelează la dreptul de a fi sclav
joi, 24 februarie 2011
Liber la cuvânt | În ştreang cu ei!
Romania trebuie salvata!
Libertatea.ro
24 Februarie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
Răfuiala, actele vindicative, tragerea la răspundere a celor vinovaţi nu sunt noţiuni noi în politică. De fiecare dată, cei din opoziţie anunţă că “se vor plăti scump” greşelile făcute. Şi astăzi, în peisajul dâmboviţean aceste lozinci fac carieră. Traian Băsescu a câştigat invitând populaţia “la ţepe” în Piaţa Victoriei. Între timp, a uitat sau au fost furate până şi ţepele! Victor Ponta a adresat şi el ameninţări la adresa celor care au făcut şi fac abuzuri în justiţie.Cum spuneam, teoria nu e nouă. Şi are succes tocmai pentru că se fură ca-n codru în această ţară. Şi e normal ca oamenii să fie însetaţi de dreptate, de lege. Radicalizarea societăţii româneşti e demon- strată prin faptul că 91% dintre români sunt de acord cu pedeapsa cu moartea, conform unui studiu al Asociaţiei Pro Democraţia (APD). Oricât ar fi studiul de prost făcut, cu plus sau minus 3% marja de eroare, cifra e înspăimântătoare. Arată disperarea la care s-a ajuns.
“Ce curte marţială va putea judeca atâtea mii de trădători şi câte păduri vor trebui prefăcute în spânzurători pentru toţi nemernicii acestor 20 de ani de politică românească?” Fraza de o actualitate cruntă nu-i din vreun manifest politic actual, ci a fost scrisă de Mircea Eliade, pe 5 decembrie 1937, în “Vremea”. Poate că savantul avea dreptate. Ca această haită de guzgani flămânzi să se potolească o dată pentru totdeauna trebuie ridicate eşafoade în pieţele publice. Banul public, al statului, e sfânt, pentru că e al tuturor! Cumpăraţi funie suficientă, că noi venim cu săpunul.
Libertatea.ro
24 Februarie 2011 | Articol semnat de Florian Bichir
Răfuiala, actele vindicative, tragerea la răspundere a celor vinovaţi nu sunt noţiuni noi în politică. De fiecare dată, cei din opoziţie anunţă că “se vor plăti scump” greşelile făcute. Şi astăzi, în peisajul dâmboviţean aceste lozinci fac carieră. Traian Băsescu a câştigat invitând populaţia “la ţepe” în Piaţa Victoriei. Între timp, a uitat sau au fost furate până şi ţepele! Victor Ponta a adresat şi el ameninţări la adresa celor care au făcut şi fac abuzuri în justiţie.Cum spuneam, teoria nu e nouă. Şi are succes tocmai pentru că se fură ca-n codru în această ţară. Şi e normal ca oamenii să fie însetaţi de dreptate, de lege. Radicalizarea societăţii româneşti e demon- strată prin faptul că 91% dintre români sunt de acord cu pedeapsa cu moartea, conform unui studiu al Asociaţiei Pro Democraţia (APD). Oricât ar fi studiul de prost făcut, cu plus sau minus 3% marja de eroare, cifra e înspăimântătoare. Arată disperarea la care s-a ajuns.
“Ce curte marţială va putea judeca atâtea mii de trădători şi câte păduri vor trebui prefăcute în spânzurători pentru toţi nemernicii acestor 20 de ani de politică românească?” Fraza de o actualitate cruntă nu-i din vreun manifest politic actual, ci a fost scrisă de Mircea Eliade, pe 5 decembrie 1937, în “Vremea”. Poate că savantul avea dreptate. Ca această haită de guzgani flămânzi să se potolească o dată pentru totdeauna trebuie ridicate eşafoade în pieţele publice. Banul public, al statului, e sfânt, pentru că e al tuturor! Cumpăraţi funie suficientă, că noi venim cu săpunul.
Lista lui Kiss - Partea a II-a
Romania trebuie salvata!
"Masoneria" offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati
de Mihai Munteanu ReportingProject.net
Miercuri, 23 februarie 2011, 23:30
Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii ReportingProject.net au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale.
Kiss Laszlo Gyorgy are închise toate liniile de comunicare cu presa, iar avocatul său, contactat de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), e zgârcit în răspunsuri. Cu rezerva că “nu știe ce companii a înființat dl. Kiss”, Constantin Neacșu, omul care-l reprezintă pe consultant în procesele penale, admite că unii dintre clienții acestuia au avut “un comportament illicit”, dar evită să intre în detalii. “Este ușor de bănuit la cine ne referim, este vorba de clienții pentru care dl. Kiss a suportat rigorile legii. Cunoașteți, cu siguranță, toate mișcările procedurale care s-au făcut până în prezent. Nu vreau, însă, să-i nominalizez pe clienții în cauză. Doar dl. Kiss este în măsură să facă asta”, a declarat Constantin Neacșu.
Numai că dl. Kiss n-o face. Timp de trei săptămâni el a refuzat constant să răspundă întrebărilor ReportingProject.net.
Marian Iancu, afaceri petroliere
A apelat constant la seviciile consultantului offshore Kiss Laszlo Gyorgy. Lanton Enteprises Inc. si Faber Invest & Trade Inc., infiintate in Delaware cu sprijinul lui Kiss, au fost utilizate de Iancu atat in preluarea rafinariei Rafo Onesti, cat si intr-o ampla operatiune comerciala - ambele fiind achetate penal. Arestat in doua randuri pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata, Iancu a fost acuzat de prejudicierea statului cu zeci de milioane de dolari. In prezent, patronul clubului de fotbal FC Poli Timisoara e judecat in stare de libertate.
William Branza, deputat PDL
Familia parlamentarului face afaceri cu statul roman printr-o companie offshore din Delaware: Nouvel Investment Corp - infiintata de Delaware Intercorp, agentul american de inregistrare al lui Kiss Lazlo Gyorgy. Din 2008, offshore-ul controleaza firma romanesca Alrod Consult SRL care a primit, fara licitatie, aproximativ 6.5 milioane de dolari de la Metrorex petnru deratizarea metrolului bucurestean. Pe aceeasi filiera offshore, Hormann Group Limited acopera alte afaceri derulate de familia Branza.
Fathi Taher, privatizari controversate
In 2008, afaceristul romano-iordanian a finantat clubul Rapid prin intermediul Quatron International Limited infiintata in Delaware de reteaua offshore Kiss-Taylor. Alte doua companii din Delaware, Dameer Enterprises Inc si Scot Overseas Ltd, livrate de cei doi "maestri offshore", sunt folosite de Taher in Romania. Prin Quatron, Taher este asociat cu boss-ul clubului FC Dinamo Bucuresti, Nicolae Badea si direct cu patronul clubului rival, FC Steaua: europarlamentarul George Becali, anchetat pentru fapte de coruptie.
Sorin Ovidiu Vantu, magnat media
Trustul lui de Presa, Realitatea Media, este anchetat de procurorii anti-coruptie dupa un control prelungit al Fiscului. Acuzatia: cheltuieli fictive. Autoritatile nominalizeaza doua companii offshore prin care au fost deturnati peste un milion de dolari: Verisimo Ltd - Cipru, reprezentata de Promire Consultants Ltd - Noua Zeelanda. OCCPR a descoperit ca ambele au fost create de gruparea Kiss-Taylor. De numele lui Vantu se leaga cel mai mare scandal financiar din Romania: "dosarul FNI". Magnatul este anchetat acum in mai multe dosare penale.
Bogdan Savin, intermediar pe bani publici
Grupul Ager, controlat de Savin, foloseste constant trei paravane offshore: Semper Continenta LLC, Fabius International LLC si Burren's Auction PLC - infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy, care le si reprezinta in contul lui Savin. Primele doua sunt din Delaware, iar a treia din Republica Dominicana. Savin este artizanul scandalului "Logan de 70.000 de euro", dupa ce a vandut Politiei Romane, fara licitatie, autoturisme mult supra-evaluate - contract criticat de presedintele Romaniei. Ulterior, Savin a finantat campania electorala a acestuia.
Varujan Pambuccian, deputat minoritati
Coleg in loja masonica "Sphinx" cu Kiss Laszlo Gyorgy, Pambuccian a apelat, in 2002, la expertiza consultantului offshore pentru a-si ascunde participarea intr-o companie de transport, alaturi de Metin Cerchez - un alt deputat. Pambuccian a negat initial conexiunea cu Kiss, prin offshore-ul Horus 33 World Wide Financial din Delaware, pentru ca apoi sa sustina ca firma de transport nu a mai functionat. In 2005, demnitarul a fost asociat cu firma cipriota Bosea Limited intr-o companie romaneasca de consultanta.
Eugen Nicolicea, deputat UNPR
Demnitarul si fratele sau, Liviu, sunt implicati intr-un dosar de deturnare de fonduri europene prin firma lor Galaxy SRL din Mehedinti. Proiectul, in valoare de aproape 80.000 de euro, a fost folosit de fratii Nicolicea pentru achizitionarea unor echipamente TV de la Broadcasting Services International Ltd - inregistrata de Kiss Laszlo Gyorgy in insulele St. Kitts & Nevis din Caraibe. Cazul a intrat in atentia DLAF care a retinut, printre altele, ca achizitia de la offshore-ul caraibian nu e eligibila: furnizorul nu provine de pe teritoriul UE.
Gabriel Mutu, senator PSD
In aprilie 2009, si-a cesionat participatiile (99%) din firma Leader Rezidential Concept SRL catre un offshore din Seychelles: Vantec Business Ltd, infiintat de reteaua Kiss-Taylor prin agentul local Fidelity Corporate Services. In momentul cesiunii, offshore-ul african a fost reprezentat de Petre Mainescu, administrator Lipsca SA - companie fanion a controversatului Alexandru Bittner - in care a fost asociat si Mutu. Senatorul e vechi partener al gruparii Bitttner - Petrache (numita "Mafia de Baneasa" de catre presedintele Romaniei), impreuna cu Dorin Cocos, sotul ministrului Elena Udrea.
Ionut Adrian Eftimie. Media. Offshore-ul Artemro Trading Limited din Delaware, infiintat de Kiss Laszlo Gyorgy, a preluat complet firma IT & Media Solutions din Bucuresti controlat de Ionut Adrian Eftimie (90%) si de tatal sau. Rocada a devenit oficiala pe 22 septembrie 2010, la doua saptamani dupa ce Eftimie Jr si consultantul Kiss au fost arestati in acelasi dosar. Ei sunt cercetati de procurori pentru spalare de bani si delapidare impreuna cu sefii societatii PetromService (actuala PSV Company SA).
Antonio Vrusea. Industrie. Foloseste un offshore din Delaware (Eurox Limited) si doua din Seychelles (Sarasin Invest Limited si Welldone Corporation) infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy. Vrusea este cercetat de procurorii de la Crima Organizata pentru spalare de bani si evaziune: el e implicat in crearea unui grup infractional organizat care a sustras din sistemul bancar peste 250 de miliarde de lei vechi, folosind societati fantoma si documente false. Vrusea a preluat banca Fepa Birlad, alaturi de magnatul roman Ovidiu Tender.
Cristian Fughina. Retail. Protagonistul celui mai rasunator faliment din Romania si-a optimizat afacerile in Delaware. Aici, agentul lui Kiss i-a infiintat trei firme de offshore: Keston Corporation, Bellagio Corporation si Milena Trading Company Ltd. Ultima controleaza cu datorii de aproape 30 de milioane de euro. Lichidatorul firmei romanesti nu-si poate extinde operatiunile si asupra offshore-ului american.
Elena Vasiliu. Finante. Fosta directoare a Bancii Populare "Furnica" este judecata pentru delapidarea a 111.300 de dolari, in baza unui contract de consultanta fictiva incheiata de banca cu offshore-ul american Clearfield International LLC. Vasiliu a dispus plati in contul din Budapesta al propriului offshore - infiintat de Kiss. Documentele Clearfield din Washington, obtinute de OCCRP, releva conexiuni offshore cu Al. Bittner si Fathi Kesser. Elena Vasiliu e judecata si in dosarele lui Sorin Beraru - urmarit de Interpol.
Brebeanu Nicolae Danut. Comert. Trei societati detinute de familia Berbeanu au ca actionat offshore-ul Zolnar Limited din Delaware, reprezentat de Ian Taylor, partenerul lui Kiss. Fost candidat la Camera Deputatilor in 2004, pe listele PSD, Brebeanu a fost trimis in judecata in dosarul lui Gheorghe Medintu, ex-vicepresedintele PSD Arad - ambii fiind acuzati de fraude si coruptie.
Liviu Luca. Media. Doua entitati din Noua Zeelanda (Regallis Investments Ltd si Simaco Consulting Ltd), infiintate de tandemul Kiss-Taylor prin reteaua offshore anchetata pentru trafic de arme pe ruta Corea de Nord - Iran, acopera doua companii romanesti. SRL-urile (Global Production si Global News) au fost infiintate de Global Video Media - firma cercetata pentru o evaziune fiscala de 240.000 de euro, controlata de mogulul sindical Liviu Luca si prezentata in actionariatul Realitatea TV.
Florin Hozoc. Distributie. Distributie de medicamente prin HK&ZY Best Pharma Distribution SRL, controlata de offshore-ul MNGV Investment Limited din insulele Seychelles - marca Kiss Laszlo Gyorgy. Hozoc a devenit cunoscut in campania electorala din 2005, fiind implicat in scandalul "Stenogramele PSD". Afaceristul a fost audiat de procurori, alaturi de deputatul PDL Cristian Boureanu - asociatul sau din agentia Romnet. Hozoc a fost membru PNL, trecand ulterior in barca partidului de guvernamant, PDL.
Irina Socol. IT. In 2002, holdingul Siveco Romania, fondat de Irina Socol, a dispus plati in contul firmei de consultanta offshore (Laveco Romania) conduse de Kiss Laszlo Gyorgy - potrivit extrasului bancar aflat in posesia OCCRP. Un an mai tarziu, in 2003, izbucnea scandalul public generat de contractele cu statul, in valoare de sute de milioane de dolari, primite de Siveco, fara licitatie, de la guvernul Adrian Nastase. Recent, softul vandut de Siveco Romania a blocat serverul central al Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti.
Stefan Osain. Constructii. Utilizeaza firme offshore, marca Kiss&Taylor: trei in Noua Zeelanda (Demir Investment Ltd, Denco Trading Ltd si Shimitzu Development Ltd) plus una in Delaware (Gobal Invest & Trade LLC). Presa a detonat scandalul realibilitarii a 11 scoli din Bucuresti, in care au fost implicate Shimitzu si Global. Contractul pe bani europeni (12.3 milioane de euro) a fost atribuit prin frauda, sutine OLAF. Mai mult: banii au fost incasati, dar scolile au ramas ruinate. Procurorii anticoruptie ancheteaza cazul.
Dumitru Crestin. Industrie. In august 2010, a primit de la Kiss Laszlo Gyorgy offshore-ul Metal Advanced Ltd din Seychelles - prin care vinde patentul unei noi metode de minerit. Crestin este anchetat in dosarele de coruptie ale celebrului Mihai Necolaiciuc, fost director al CFR, pentru fraude de zeci de milioane de euro. Fratele sau, Vasile, e implicat in procesul ofiterilor SRI judecati pentru complicitate cu mafia petrolului.
Reactiile politicienilor si oamenilor de afaceri care au beneficiat de serviciile lui Kiss
Viziunea lui Brânză
“Industria offshore este ca Masoneria. Mulți vorbesc despre ea, puțini o cunosc”, spune deputatul PDL William Brânză, adăugând că numele unui politician legat de cel al unei firme offshore trezește, deocamdată, suspiciuni și referindu-se doar în treacăt la faptul că două astfel de companii, înregistrate în Delaware, sunt reprezentate în România de fratele său, Daniel Brânză: “Fratele meu a avut o tragedie în familie, de atunci nu mai este om de afaceri, de fapt, nu mai este om. Niciuna dintre firme nu a fost înființată de mine. În rest, ce s-a mai întâmplat… nu mai știu. Eu sunt mai mult în Spania, chiar nu mai știu nimic. Pe fratele meu l-am sfătuit în mod direct încă de atunci <>.”
William Brânză, care susține că nu-l cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy, analizează, “ca jurist”, sistemul offshore: “Ca avocat, pot să spun că orice offshore, chiar dacă nu este la vedere, este în regulă atâta vreme cât respectă legislația statului în care a fost înființat. N-ai de ce să-l acuzi. Transparența trebuie să existe, dar la nivelul la care o cere legislația respectivă. Pe de altă parte, atâta vreme cât ești implicat direct într-un offshore, ca politician de pildă, vei fi înțeles cu o oarecare doză de subiectivism. Totul este plasat așa, într-o zonă gri, o zonă obscură. Sigur, peste câțiva ani, când societatea românească se va maturiza din mai multe puncte de vedere, vom pune altfel problema.”, conchide deputatul PDL.
Despre contractul controversat cu societatea de stat Metrorex, William Brânză are propria variantă: “Eu i-am spus lui Berceanu (ex-ministrul Transporturilor – n.r.):. I-am spus și domnului Berceanu. El mi-a răspuns la vremea aceea: .
Nervii lui Nicolicea
Pe deputatul UNPR Eugen Nicolicea întrebarea îl irită din start: “Dacă sunt asociat în Galaxy SRL, asta nu înseamnă că e firma mea. Una-i una și alta-i alta, da? Comentariul meu e simplu: ciorbă reîncălzită după zece ani.” Deputatul UNPR a închis telefonul înainte de a auzi întrebarea de fond legată de offshore-ul din St. Kitts & Nevis, care a făcut afaceri cu SRL-ul din Mehedinți al demnitarului. Al doilea apel l-a găsit și mai nervos: “Măi, ți-am răspuns, nu mă mai deranja! Pentru asta există procese de calomnie.”
Secretul lui Mutu
Senatorul PSD Gabriel Mutu susține că firmele offshore se folosesc din “rațiuni economice”. Cât despre căsuța poștală din Seychelles căreia i-a cesionat participațiile din SRL-ul lui imobiliar, demnitarul devine succint în explicații: “Eu am cesionat și gata, nu m-a interesat a cui e firma offshore și nici cine a înființat-o. În afaceri, asta nu se întreabă niciodată! Într-adevăr, Măinescu o reprezenta, dar nu știu să vă spun mai multe.”
Chiar dacă soția lui Mutu, Claudia, a rămas în afacere, asociată direct cu offshore-ul din Seychelles, senatorul ridică din umeri, consecvent: “Nu știu a cui e Vantec Business Ltd, v-am mai spus.” Ce nu spune însă Mutu este că, recent, el s-a reîntâlnit cu offshore-ul misterios în momentul în care și-a recuperat firma Leader Rezidential Concept SRL. Printr-o nouă cesiune, IBC-ul african a fost, brusc, înlocuit de un SRL românesc în acționariatul firmei fondată de politician. Cea din urmă se numește Autohorc Hobby Store și e controlată (99%) de același Gabriel Mutu. Modificarea a fost înregistrată la Registrul Comerțului la sfărșitul lunii ianuarie a.c. În afacerile senatorului mai figurează o companie anonimă din Panama (Darval Investments SA), dar Mutu tranșează subiectul: “Vorbiți despre firmele mele mai vechi din care am ieșit. Nu mai știu care e situația.”
Specialistul lui Pambuccian
Deputatul Varujan Pambuccian a confirmat recent că îl cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy încă de la începutul anilor 2000. “Am fost la domnul Kiss, la sediu, pentru că Metin Cerchez insista pe o afacere. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport. Da, îl cunoșteam pe Kiss din perioada în care am încercat să inițiez o lege de facilități fiscale în România, așa cum sunt în paradisurile fiscale în care Kiss este specialist. L-am invitat atunci la Camera Deputațior, ca să ne cunoaștem, să ne consultăm.”, a rezumat Varujan Pambuccian.
Iancu: “I-am pus în legătură”
Marian Iancu e de acord să scoată la lumină culise offshore ale afacerilor sale: “Eu vorbesc doar despre Faber Invest & Trade Inc., un important trader de țiței, pentru care am lucrat, eu și companiile mele din Elveția, ca reprezentant pe Europa de Est, în ultimii opt ani. De partea juridică, înființare ș.a.m.d. s-au ocupat, însă, avocații și cei din Statele Unite. Eu am gestionat doar partea de trading și reprezentare. Știu că se plătește anual o taxă de agent registratar, dar, repet, de toate astea se ocupă avocații. Totul e înregistrat și plătit la zi. Din câte îmi amintesc, Faber nu a fost înregistrat în România, dar repet, avocații s-au ocupat de asta. În cazul Faber, din câte știu, Laveco România (firma de consultanță condusă de Kiss până în 2005 – n.r.) nu a fost de la început. Parcă, era o companie cipriotă... Avocații din America mi-au cerut instrucțiuni cu privire la agenții registratari din Europa de Est, iar eu le-am recomandat această companie, i-am pus în legătură. Pe cealaltă firmă offshore, Lanton Enterprises Inc., eu n-am reprezentant-o niciodată. Am citit în presă despre problemele penale pe care le are Kiss Laszlo, dar în privința asta n-am niciun comentariu”, dezvăluie Iancu.
“Servcii de consultanță” pentru Siveco
Corporația Siveco a confirmat informațiile Reportingproject, răspunzând astfel întrebărilor trimise managerului Irina Socol: “Într-adevăr, în contabilitatea companiei exista facturile emise în 2002 de Laveco România (firma de consultanță offshore pe care Kiss a condus-o până în anul 2005 – n.r.) și platite de noi, așa cum reiese din verificările interne. Serviciile de consultanță prestate de Laveco au reprezentat obiectul plăților, ceea ce e menționat și pe facturi.”
Oficialii Siveco susțin că nu au beneficiat de companii offshore în urma “serviciilor de consultanță”.
Pe de altă parte, Reportingproject a demonstrat că practica uzuală a lui Kiss Laszlo Gyorgy este să încaseze contravaloarea serviciilor sale offshore sub enunțul generic “servicii de consultanță”.
“Loți are o minte briliantă”
Inițial, Antonio Vrusea a fost rezervat să comenteze relația sa cu Kiss. Cel care a mijlocit discuția directă cu el a fost vedeta de televiziune Wilmark Rizzo Hernandez, finul de cununie al lui Vrusea. După ce, în prealabil, s-a interesat care e obiectul documentării, unde va fi publicat articolul și care sunt întrebările, Wilmark ne-a făcut legătura cu nașul său.
Avizat, Vrusea a relatat pe scurt ce crede despre consultantul offshore: “Domne’, eu îl respect pe (Kiss Laszlo – n.r.). Are o minte briliantă. El a fost primul în domeniul ăsta, aici. El l-a întemeiat. Am avut o relație de afaceri corectă cu Loți, n-am nimic să-i reproșez. Știu că are problemele astea acum, dar știți cum e: adevărul despre un om poate fi înțeles în mai multe feluri. Cred a venit un ordin de sus. Eu sunt foarte curios cum ați ajuns neapărat la mine, pentru că Loți are mii de clienți, domne’, mii! Cât despre problemele mele, nu mă refer la informările oficiale ale Justiției în cazul meu, dar nu-mi plac interpretările tendențioase și umflate ale presei. Oricum, eu vă propun să ne întâlnim, pentru că lucrurile astea trebuie discutate față-n față. Eu pun preț pe .”
Dar întâlnirea “eye-contact” n-a mai avut loc. Vrusea a anulat-o cu două ore înainte de momentul stabilit de el însuși, invocând o chestiune de ordin personal. De data aceasta, discursul său a căpătat nuanțe oficiale: “Nu cred că ați obține mare lucru din interviul cu mine. L-am cunoscut pe domnul Kiss la recomandarea unor fonduri de investiții din Zurich si Liechtenstein.”
Prin cele două offshore din Seychelles înființate de Kiss (Sarasin Invest Ltd. și Welldone Corporation Ltd.), Antonio Vrusea își controlează toate afacerile din construcții, turism, intermedieri financiare, inclusiv SRL-ul Fepa Trading - acuzat că a căpușat fosta fabrică de stat, Fepa Bârlad.
Minerit pe axa Seychelles-Geneva
Dumitru Creștin a lăsat reținerile deoparte când a aflat câ documentele firmei sale din Seychelles, Metal Advanced Ltd., sunt în posesia Reportingproject. El și-a asumat compania offshore și scopul acesteia: “Nu sunt singur în firmă, suntem cinci parteneri, printre care și un fizician. Prin intermediul lor l-am cunoscut pe Kiss. Am considerat cu toții că o firmă din Seychelles este adecvată proiectului nostru și pe aceasta brevetăm un patent la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva: o metodă de minerit fără cianuri pentru metale rare. Aparatul e în faza de construcție. Eu sunt minoritar, cu vreo 30%, dar am finanțat această afacere în curs de finalizare. Vizăm mine cum ar fi cele din România, dar ăsta-i doar un exemplu.”, a declarat Creștin. Afaceristul este asociatul tradițional al magnatului Cristian Burci în tranzacții controversate cu statul român, deși, acum, susține că simte “efectele crizei”.
Luca & Vîntu: “Nu știu, n-am auzit, SRI-știlor!”
Mogulul sindical Liviu Luca este excesiv de prudent: “Dacă ar exista un offshore pe numele meu, aș fi știut. Habar n-am”.
La rândul său, Sorin Ovidiu Vîntu, vechi partener și “consilier financiar” al lui Liviu Luca, vorbește doar despre singura afacere asumată oficial: “Nu mă interesează documentarea dumneavostră de SRI-iști! Singura mea firmă offshore este Bluelink Comunicazione Ltd. (acționarul majoritar al Realitatea TV – n.r.), înființată de dl. Vitalie Dobândă. Nu am auzit despre cele două companii pe care le menționați”, a spus Vîntu. Însă, “cele două companii” figurează în documentul oficial trimis de Fisc (ANAF) către Departamentul Național Anticorupție (DNA) care conține concluziile controlului efectuat la Realitatea TV – televiziunea lui Vîntu.
Fughină reprezintă, dar “nu cunoaște”
Alina Fughină, soția și asociata lui Cristian Fughină, răspunde în același registru: “Nu pot să vă vorbesc despre asta pentru că nu cunosc subiectul. Niciuna dintre companii nu e a mea”. Firmele offshore în cauză sunt reprezentate în România de soții Fughină, potrivit documentelor obținute de Reportingproject.net.
Taher “n-are nevoie”, iar Savin tace
Din Afganistan, Fathi Taher ține subiectul la distanță: “N-am auzit de Kiss Laszlo și cineva ca mine nu are nevoie să facă înțelegeri cu astfel de persoane”, ne-a transmis magnatul printr-un intermediar.
Bogdan Savin, patronul grupului Ager, a preferat să tacă. A spus “alo”, a confirmat că el se află la celălalt capăt, a ascultat întrebarea și a închis brusc telefonul. N-a mai răspuns la apelurile ulterioare și nici la mesajele electronice.
Eftime, apărat de avocatul lui Vîntu
Apărarea lui Ionuț Adrian Eftime, inculpat în același dosar cu Kiss Laszlo Gyorgy, se bazează, în linii mari, pe o strategie procedurală, așa cum reiese din pledoaria avocatului său, Marian Nazat: “Parchetul efectuează cercetări privind o sumă de bani apreciabilă, plătită de Petrom Service altor persoane de drept privat și, în loc să se concentreze pe ancheta de infracțiuni la legea societilor comerciale, Parchetul a înțeles să rețină unele infracțiuni din spațiul domeniului public. Parchetul nu a avut în vedere faptul că legea specială prevalează asupra codului penal.” În plus, Nazat, unul dintre avocații mogulului Sorin Ovidiu Vîntu, mizează și pe faptul că Petrom Service (actuala PSV Company SA) nu a reclamat delapidarea celor 8 milioane de euro care, potrivit procurorilor, ar fi fost spălați de Eftime și Kiss. În prezent, corporația anexată de Vîntu și Liviu Luca la afacerile tandemului se află în lichidare judiciară.
Vasiliu și “fabrica offshore” din Washington
Judecată pentru delapidare și fals în înscrisuri, Elena Vasiliu a susținut în fața instanței că offshore-ul Clearfield International LLC, înființat pe filiera Kiss, i-ar aparține unui consultant american, pe nume Wilson Gatt – personaj pe care autoritățile judiciare nu l-au identificat niciodată. “Consultațiile din partea domnului Wilson Gatt au fost prestate telefonic și s-au concretizat în creșterea numărului de clienți ai cooperativei, realizându-se un rulaj foarte mare, ceea ce a condus la îmbunătățirea indicatorilor de bonitate ai cooperativei (Banca Populară Furnica – n.r.), aspect care, de altfel, a fost consemnat și de către inspectorii BNR. Pe domnul Wilson Gatt îl sunam atât de pe telefonul meu mobil cât și de pe postul telefonic al cooperativei, apelând un număr de telefon pe care însă nu mi-l mai amintesc.”
Procurorii au acuzat-o pe Elena Vasiliu că ar fi manipulat personal compania offshore prin care și-ar fi delapidat propria bancă: soțul inculpatei era împuternicit pe contul din Ungaria al “consultantului” în care aceeași Vasiliu dispunea plăți din calitate de director Furnica. În procesul Elenei Vasiliu a fost audiat ca martor și Kiss Laszlo Gyorgy. El a relatat, la modul vag: “În urmă cu 3-4 ani, doamna Vasiliu a fost la mine în birou pentru consultații, prestând față de această servicii de consultanță managerială o dată sau de două ori. (…)”.
Compania Clearfield International LLC este înregistrată în Wasghinton la aceeași adresă și de către același agent de înregistrare ca toate IBC-urile folosite de Fathi Kesser în scandalosul process de privatizare al întreprinderii Nitramonia Făgăraș sau în alte afaceri investigate de procurori și poliție.
Documentele obținute de Reportingproject.net arată că la “fabrica de căsuțe poștale” din Washington sunt conectați maeștrii offshore internaționali cu care Kiss Laszlo Gyorgy a lucrat de-a lungul timpului: neo-zeelandezul Ian Taylor împreună cu britanicii Raymond Terry Gibson, Michael Patrick Owen și Alastair Matthew Cunningham. Cel din urmă este directorul firmei din Regatul Unit prin care Alexandru Bittner și-a controlat concesiunea din Delta Dunării, atât de contestată public și juridic.
Hozoc, Osain și Brebeanu, de negăsit
Ștefan Osain și Nicolae Dănuț Brebeanu n-au răspuns la niciunul dintre numerele de telefon ale firmelor lor. În cazul lui Florin Hozoc, la celălalt capăt al firului s-au aflat doar avocații care i-au înregistrat formal afacerile din România. Și care au păstrat discreția absolută în privința clientului.
Citeste si Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei
ReportingProject.net este portalul organizatiei The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un program in care participa jurnalisti de investigatie din Europa de Su-Est si Caucaz. Proiectul este sustinut de granturi oferite de United Nations Democracy Fund (UNDEF), the United States Agency for International Development (USAID) si the Open Society Foundation.
La ancheta a contribuit Daniel Bojin
* ReportingProject.net pune la dispozitia jurnalistilor de investigatii platforma DataTracker, un instrument prin care se pot afla date despre companii din toata lumea.
REFERINTE
Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei - Partea I
"Masoneria" offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati
de Mihai Munteanu ReportingProject.net
Miercuri, 23 februarie 2011, 23:30
Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii ReportingProject.net au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale.
Kiss Laszlo Gyorgy are închise toate liniile de comunicare cu presa, iar avocatul său, contactat de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), e zgârcit în răspunsuri. Cu rezerva că “nu știe ce companii a înființat dl. Kiss”, Constantin Neacșu, omul care-l reprezintă pe consultant în procesele penale, admite că unii dintre clienții acestuia au avut “un comportament illicit”, dar evită să intre în detalii. “Este ușor de bănuit la cine ne referim, este vorba de clienții pentru care dl. Kiss a suportat rigorile legii. Cunoașteți, cu siguranță, toate mișcările procedurale care s-au făcut până în prezent. Nu vreau, însă, să-i nominalizez pe clienții în cauză. Doar dl. Kiss este în măsură să facă asta”, a declarat Constantin Neacșu.
Numai că dl. Kiss n-o face. Timp de trei săptămâni el a refuzat constant să răspundă întrebărilor ReportingProject.net.
Marian Iancu, afaceri petroliere
A apelat constant la seviciile consultantului offshore Kiss Laszlo Gyorgy. Lanton Enteprises Inc. si Faber Invest & Trade Inc., infiintate in Delaware cu sprijinul lui Kiss, au fost utilizate de Iancu atat in preluarea rafinariei Rafo Onesti, cat si intr-o ampla operatiune comerciala - ambele fiind achetate penal. Arestat in doua randuri pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata, Iancu a fost acuzat de prejudicierea statului cu zeci de milioane de dolari. In prezent, patronul clubului de fotbal FC Poli Timisoara e judecat in stare de libertate.
William Branza, deputat PDL
Familia parlamentarului face afaceri cu statul roman printr-o companie offshore din Delaware: Nouvel Investment Corp - infiintata de Delaware Intercorp, agentul american de inregistrare al lui Kiss Lazlo Gyorgy. Din 2008, offshore-ul controleaza firma romanesca Alrod Consult SRL care a primit, fara licitatie, aproximativ 6.5 milioane de dolari de la Metrorex petnru deratizarea metrolului bucurestean. Pe aceeasi filiera offshore, Hormann Group Limited acopera alte afaceri derulate de familia Branza.
Fathi Taher, privatizari controversate
In 2008, afaceristul romano-iordanian a finantat clubul Rapid prin intermediul Quatron International Limited infiintata in Delaware de reteaua offshore Kiss-Taylor. Alte doua companii din Delaware, Dameer Enterprises Inc si Scot Overseas Ltd, livrate de cei doi "maestri offshore", sunt folosite de Taher in Romania. Prin Quatron, Taher este asociat cu boss-ul clubului FC Dinamo Bucuresti, Nicolae Badea si direct cu patronul clubului rival, FC Steaua: europarlamentarul George Becali, anchetat pentru fapte de coruptie.
Sorin Ovidiu Vantu, magnat media
Trustul lui de Presa, Realitatea Media, este anchetat de procurorii anti-coruptie dupa un control prelungit al Fiscului. Acuzatia: cheltuieli fictive. Autoritatile nominalizeaza doua companii offshore prin care au fost deturnati peste un milion de dolari: Verisimo Ltd - Cipru, reprezentata de Promire Consultants Ltd - Noua Zeelanda. OCCPR a descoperit ca ambele au fost create de gruparea Kiss-Taylor. De numele lui Vantu se leaga cel mai mare scandal financiar din Romania: "dosarul FNI". Magnatul este anchetat acum in mai multe dosare penale.
Bogdan Savin, intermediar pe bani publici
Grupul Ager, controlat de Savin, foloseste constant trei paravane offshore: Semper Continenta LLC, Fabius International LLC si Burren's Auction PLC - infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy, care le si reprezinta in contul lui Savin. Primele doua sunt din Delaware, iar a treia din Republica Dominicana. Savin este artizanul scandalului "Logan de 70.000 de euro", dupa ce a vandut Politiei Romane, fara licitatie, autoturisme mult supra-evaluate - contract criticat de presedintele Romaniei. Ulterior, Savin a finantat campania electorala a acestuia.
Varujan Pambuccian, deputat minoritati
Coleg in loja masonica "Sphinx" cu Kiss Laszlo Gyorgy, Pambuccian a apelat, in 2002, la expertiza consultantului offshore pentru a-si ascunde participarea intr-o companie de transport, alaturi de Metin Cerchez - un alt deputat. Pambuccian a negat initial conexiunea cu Kiss, prin offshore-ul Horus 33 World Wide Financial din Delaware, pentru ca apoi sa sustina ca firma de transport nu a mai functionat. In 2005, demnitarul a fost asociat cu firma cipriota Bosea Limited intr-o companie romaneasca de consultanta.
Eugen Nicolicea, deputat UNPR
Demnitarul si fratele sau, Liviu, sunt implicati intr-un dosar de deturnare de fonduri europene prin firma lor Galaxy SRL din Mehedinti. Proiectul, in valoare de aproape 80.000 de euro, a fost folosit de fratii Nicolicea pentru achizitionarea unor echipamente TV de la Broadcasting Services International Ltd - inregistrata de Kiss Laszlo Gyorgy in insulele St. Kitts & Nevis din Caraibe. Cazul a intrat in atentia DLAF care a retinut, printre altele, ca achizitia de la offshore-ul caraibian nu e eligibila: furnizorul nu provine de pe teritoriul UE.
Gabriel Mutu, senator PSD
In aprilie 2009, si-a cesionat participatiile (99%) din firma Leader Rezidential Concept SRL catre un offshore din Seychelles: Vantec Business Ltd, infiintat de reteaua Kiss-Taylor prin agentul local Fidelity Corporate Services. In momentul cesiunii, offshore-ul african a fost reprezentat de Petre Mainescu, administrator Lipsca SA - companie fanion a controversatului Alexandru Bittner - in care a fost asociat si Mutu. Senatorul e vechi partener al gruparii Bitttner - Petrache (numita "Mafia de Baneasa" de catre presedintele Romaniei), impreuna cu Dorin Cocos, sotul ministrului Elena Udrea.
Ionut Adrian Eftimie. Media. Offshore-ul Artemro Trading Limited din Delaware, infiintat de Kiss Laszlo Gyorgy, a preluat complet firma IT & Media Solutions din Bucuresti controlat de Ionut Adrian Eftimie (90%) si de tatal sau. Rocada a devenit oficiala pe 22 septembrie 2010, la doua saptamani dupa ce Eftimie Jr si consultantul Kiss au fost arestati in acelasi dosar. Ei sunt cercetati de procurori pentru spalare de bani si delapidare impreuna cu sefii societatii PetromService (actuala PSV Company SA).
Antonio Vrusea. Industrie. Foloseste un offshore din Delaware (Eurox Limited) si doua din Seychelles (Sarasin Invest Limited si Welldone Corporation) infiintate de Kiss Laszlo Gyorgy. Vrusea este cercetat de procurorii de la Crima Organizata pentru spalare de bani si evaziune: el e implicat in crearea unui grup infractional organizat care a sustras din sistemul bancar peste 250 de miliarde de lei vechi, folosind societati fantoma si documente false. Vrusea a preluat banca Fepa Birlad, alaturi de magnatul roman Ovidiu Tender.
Cristian Fughina. Retail. Protagonistul celui mai rasunator faliment din Romania si-a optimizat afacerile in Delaware. Aici, agentul lui Kiss i-a infiintat trei firme de offshore: Keston Corporation, Bellagio Corporation si Milena Trading Company Ltd. Ultima controleaza cu datorii de aproape 30 de milioane de euro. Lichidatorul firmei romanesti nu-si poate extinde operatiunile si asupra offshore-ului american.
Elena Vasiliu. Finante. Fosta directoare a Bancii Populare "Furnica" este judecata pentru delapidarea a 111.300 de dolari, in baza unui contract de consultanta fictiva incheiata de banca cu offshore-ul american Clearfield International LLC. Vasiliu a dispus plati in contul din Budapesta al propriului offshore - infiintat de Kiss. Documentele Clearfield din Washington, obtinute de OCCRP, releva conexiuni offshore cu Al. Bittner si Fathi Kesser. Elena Vasiliu e judecata si in dosarele lui Sorin Beraru - urmarit de Interpol.
Brebeanu Nicolae Danut. Comert. Trei societati detinute de familia Berbeanu au ca actionat offshore-ul Zolnar Limited din Delaware, reprezentat de Ian Taylor, partenerul lui Kiss. Fost candidat la Camera Deputatilor in 2004, pe listele PSD, Brebeanu a fost trimis in judecata in dosarul lui Gheorghe Medintu, ex-vicepresedintele PSD Arad - ambii fiind acuzati de fraude si coruptie.
Liviu Luca. Media. Doua entitati din Noua Zeelanda (Regallis Investments Ltd si Simaco Consulting Ltd), infiintate de tandemul Kiss-Taylor prin reteaua offshore anchetata pentru trafic de arme pe ruta Corea de Nord - Iran, acopera doua companii romanesti. SRL-urile (Global Production si Global News) au fost infiintate de Global Video Media - firma cercetata pentru o evaziune fiscala de 240.000 de euro, controlata de mogulul sindical Liviu Luca si prezentata in actionariatul Realitatea TV.
Florin Hozoc. Distributie. Distributie de medicamente prin HK&ZY Best Pharma Distribution SRL, controlata de offshore-ul MNGV Investment Limited din insulele Seychelles - marca Kiss Laszlo Gyorgy. Hozoc a devenit cunoscut in campania electorala din 2005, fiind implicat in scandalul "Stenogramele PSD". Afaceristul a fost audiat de procurori, alaturi de deputatul PDL Cristian Boureanu - asociatul sau din agentia Romnet. Hozoc a fost membru PNL, trecand ulterior in barca partidului de guvernamant, PDL.
Irina Socol. IT. In 2002, holdingul Siveco Romania, fondat de Irina Socol, a dispus plati in contul firmei de consultanta offshore (Laveco Romania) conduse de Kiss Laszlo Gyorgy - potrivit extrasului bancar aflat in posesia OCCRP. Un an mai tarziu, in 2003, izbucnea scandalul public generat de contractele cu statul, in valoare de sute de milioane de dolari, primite de Siveco, fara licitatie, de la guvernul Adrian Nastase. Recent, softul vandut de Siveco Romania a blocat serverul central al Casei de Asigurari de Sanatate Bucuresti.
Stefan Osain. Constructii. Utilizeaza firme offshore, marca Kiss&Taylor: trei in Noua Zeelanda (Demir Investment Ltd, Denco Trading Ltd si Shimitzu Development Ltd) plus una in Delaware (Gobal Invest & Trade LLC). Presa a detonat scandalul realibilitarii a 11 scoli din Bucuresti, in care au fost implicate Shimitzu si Global. Contractul pe bani europeni (12.3 milioane de euro) a fost atribuit prin frauda, sutine OLAF. Mai mult: banii au fost incasati, dar scolile au ramas ruinate. Procurorii anticoruptie ancheteaza cazul.
Dumitru Crestin. Industrie. In august 2010, a primit de la Kiss Laszlo Gyorgy offshore-ul Metal Advanced Ltd din Seychelles - prin care vinde patentul unei noi metode de minerit. Crestin este anchetat in dosarele de coruptie ale celebrului Mihai Necolaiciuc, fost director al CFR, pentru fraude de zeci de milioane de euro. Fratele sau, Vasile, e implicat in procesul ofiterilor SRI judecati pentru complicitate cu mafia petrolului.
Reactiile politicienilor si oamenilor de afaceri care au beneficiat de serviciile lui Kiss
Viziunea lui Brânză
“Industria offshore este ca Masoneria. Mulți vorbesc despre ea, puțini o cunosc”, spune deputatul PDL William Brânză, adăugând că numele unui politician legat de cel al unei firme offshore trezește, deocamdată, suspiciuni și referindu-se doar în treacăt la faptul că două astfel de companii, înregistrate în Delaware, sunt reprezentate în România de fratele său, Daniel Brânză: “Fratele meu a avut o tragedie în familie, de atunci nu mai este om de afaceri, de fapt, nu mai este om. Niciuna dintre firme nu a fost înființată de mine. În rest, ce s-a mai întâmplat… nu mai știu. Eu sunt mai mult în Spania, chiar nu mai știu nimic. Pe fratele meu l-am sfătuit în mod direct încă de atunci <
William Brânză, care susține că nu-l cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy, analizează, “ca jurist”, sistemul offshore: “Ca avocat, pot să spun că orice offshore, chiar dacă nu este la vedere, este în regulă atâta vreme cât respectă legislația statului în care a fost înființat. N-ai de ce să-l acuzi. Transparența trebuie să existe, dar la nivelul la care o cere legislația respectivă. Pe de altă parte, atâta vreme cât ești implicat direct într-un offshore, ca politician de pildă, vei fi înțeles cu o oarecare doză de subiectivism. Totul este plasat așa, într-o zonă gri, o zonă obscură. Sigur, peste câțiva ani, când societatea românească se va maturiza din mai multe puncte de vedere, vom pune altfel problema.”, conchide deputatul PDL.
Despre contractul controversat cu societatea de stat Metrorex, William Brânză are propria variantă: “Eu i-am spus lui Berceanu (ex-ministrul Transporturilor – n.r.):
Nervii lui Nicolicea
Pe deputatul UNPR Eugen Nicolicea întrebarea îl irită din start: “Dacă sunt asociat în Galaxy SRL, asta nu înseamnă că e firma mea. Una-i una și alta-i alta, da? Comentariul meu e simplu: ciorbă reîncălzită după zece ani.” Deputatul UNPR a închis telefonul înainte de a auzi întrebarea de fond legată de offshore-ul din St. Kitts & Nevis, care a făcut afaceri cu SRL-ul din Mehedinți al demnitarului. Al doilea apel l-a găsit și mai nervos: “Măi, ți-am răspuns, nu mă mai deranja! Pentru asta există procese de calomnie.”
Secretul lui Mutu
Senatorul PSD Gabriel Mutu susține că firmele offshore se folosesc din “rațiuni economice”. Cât despre căsuța poștală din Seychelles căreia i-a cesionat participațiile din SRL-ul lui imobiliar, demnitarul devine succint în explicații: “Eu am cesionat și gata, nu m-a interesat a cui e firma offshore și nici cine a înființat-o. În afaceri, asta nu se întreabă niciodată! Într-adevăr, Măinescu o reprezenta, dar nu știu să vă spun mai multe.”
Chiar dacă soția lui Mutu, Claudia, a rămas în afacere, asociată direct cu offshore-ul din Seychelles, senatorul ridică din umeri, consecvent: “Nu știu a cui e Vantec Business Ltd, v-am mai spus.” Ce nu spune însă Mutu este că, recent, el s-a reîntâlnit cu offshore-ul misterios în momentul în care și-a recuperat firma Leader Rezidential Concept SRL. Printr-o nouă cesiune, IBC-ul african a fost, brusc, înlocuit de un SRL românesc în acționariatul firmei fondată de politician. Cea din urmă se numește Autohorc Hobby Store și e controlată (99%) de același Gabriel Mutu. Modificarea a fost înregistrată la Registrul Comerțului la sfărșitul lunii ianuarie a.c. În afacerile senatorului mai figurează o companie anonimă din Panama (Darval Investments SA), dar Mutu tranșează subiectul: “Vorbiți despre firmele mele mai vechi din care am ieșit. Nu mai știu care e situația.”
Specialistul lui Pambuccian
Deputatul Varujan Pambuccian a confirmat recent că îl cunoaște pe Kiss Laszlo Gyorgy încă de la începutul anilor 2000. “Am fost la domnul Kiss, la sediu, pentru că Metin Cerchez insista pe o afacere. Eu am vrut doar să-l duc cu vorba, nu vroiam neapărat să intru cu adevărat în firma de transport. Da, îl cunoșteam pe Kiss din perioada în care am încercat să inițiez o lege de facilități fiscale în România, așa cum sunt în paradisurile fiscale în care Kiss este specialist. L-am invitat atunci la Camera Deputațior, ca să ne cunoaștem, să ne consultăm.”, a rezumat Varujan Pambuccian.
Iancu: “I-am pus în legătură”
Marian Iancu e de acord să scoată la lumină culise offshore ale afacerilor sale: “Eu vorbesc doar despre Faber Invest & Trade Inc., un important trader de țiței, pentru care am lucrat, eu și companiile mele din Elveția, ca reprezentant pe Europa de Est, în ultimii opt ani. De partea juridică, înființare ș.a.m.d. s-au ocupat, însă, avocații și cei din Statele Unite. Eu am gestionat doar partea de trading și reprezentare. Știu că se plătește anual o taxă de agent registratar, dar, repet, de toate astea se ocupă avocații. Totul e înregistrat și plătit la zi. Din câte îmi amintesc, Faber nu a fost înregistrat în România, dar repet, avocații s-au ocupat de asta. În cazul Faber, din câte știu, Laveco România (firma de consultanță condusă de Kiss până în 2005 – n.r.) nu a fost de la început. Parcă, era o companie cipriotă... Avocații din America mi-au cerut instrucțiuni cu privire la agenții registratari din Europa de Est, iar eu le-am recomandat această companie, i-am pus în legătură. Pe cealaltă firmă offshore, Lanton Enterprises Inc., eu n-am reprezentant-o niciodată. Am citit în presă despre problemele penale pe care le are Kiss Laszlo, dar în privința asta n-am niciun comentariu”, dezvăluie Iancu.
“Servcii de consultanță” pentru Siveco
Corporația Siveco a confirmat informațiile Reportingproject, răspunzând astfel întrebărilor trimise managerului Irina Socol: “Într-adevăr, în contabilitatea companiei exista facturile emise în 2002 de Laveco România (firma de consultanță offshore pe care Kiss a condus-o până în anul 2005 – n.r.) și platite de noi, așa cum reiese din verificările interne. Serviciile de consultanță prestate de Laveco au reprezentat obiectul plăților, ceea ce e menționat și pe facturi.”
Oficialii Siveco susțin că nu au beneficiat de companii offshore în urma “serviciilor de consultanță”.
Pe de altă parte, Reportingproject a demonstrat că practica uzuală a lui Kiss Laszlo Gyorgy este să încaseze contravaloarea serviciilor sale offshore sub enunțul generic “servicii de consultanță”.
“Loți are o minte briliantă”
Inițial, Antonio Vrusea a fost rezervat să comenteze relația sa cu Kiss. Cel care a mijlocit discuția directă cu el a fost vedeta de televiziune Wilmark Rizzo Hernandez, finul de cununie al lui Vrusea. După ce, în prealabil, s-a interesat care e obiectul documentării, unde va fi publicat articolul și care sunt întrebările, Wilmark ne-a făcut legătura cu nașul său.
Avizat, Vrusea a relatat pe scurt ce crede despre consultantul offshore: “Domne’, eu îl respect pe
Dar întâlnirea “eye-contact” n-a mai avut loc. Vrusea a anulat-o cu două ore înainte de momentul stabilit de el însuși, invocând o chestiune de ordin personal. De data aceasta, discursul său a căpătat nuanțe oficiale: “Nu cred că ați obține mare lucru din interviul cu mine. L-am cunoscut pe domnul Kiss la recomandarea unor fonduri de investiții din Zurich si Liechtenstein.”
Prin cele două offshore din Seychelles înființate de Kiss (Sarasin Invest Ltd. și Welldone Corporation Ltd.), Antonio Vrusea își controlează toate afacerile din construcții, turism, intermedieri financiare, inclusiv SRL-ul Fepa Trading - acuzat că a căpușat fosta fabrică de stat, Fepa Bârlad.
Minerit pe axa Seychelles-Geneva
Dumitru Creștin a lăsat reținerile deoparte când a aflat câ documentele firmei sale din Seychelles, Metal Advanced Ltd., sunt în posesia Reportingproject. El și-a asumat compania offshore și scopul acesteia: “Nu sunt singur în firmă, suntem cinci parteneri, printre care și un fizician. Prin intermediul lor l-am cunoscut pe Kiss. Am considerat cu toții că o firmă din Seychelles este adecvată proiectului nostru și pe aceasta brevetăm un patent la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva: o metodă de minerit fără cianuri pentru metale rare. Aparatul e în faza de construcție. Eu sunt minoritar, cu vreo 30%, dar am finanțat această afacere în curs de finalizare. Vizăm mine cum ar fi cele din România, dar ăsta-i doar un exemplu.”, a declarat Creștin. Afaceristul este asociatul tradițional al magnatului Cristian Burci în tranzacții controversate cu statul român, deși, acum, susține că simte “efectele crizei”.
Luca & Vîntu: “Nu știu, n-am auzit, SRI-știlor!”
Mogulul sindical Liviu Luca este excesiv de prudent: “Dacă ar exista un offshore pe numele meu, aș fi știut. Habar n-am”.
La rândul său, Sorin Ovidiu Vîntu, vechi partener și “consilier financiar” al lui Liviu Luca, vorbește doar despre singura afacere asumată oficial: “Nu mă interesează documentarea dumneavostră de SRI-iști! Singura mea firmă offshore este Bluelink Comunicazione Ltd. (acționarul majoritar al Realitatea TV – n.r.), înființată de dl. Vitalie Dobândă. Nu am auzit despre cele două companii pe care le menționați”, a spus Vîntu. Însă, “cele două companii” figurează în documentul oficial trimis de Fisc (ANAF) către Departamentul Național Anticorupție (DNA) care conține concluziile controlului efectuat la Realitatea TV – televiziunea lui Vîntu.
Fughină reprezintă, dar “nu cunoaște”
Alina Fughină, soția și asociata lui Cristian Fughină, răspunde în același registru: “Nu pot să vă vorbesc despre asta pentru că nu cunosc subiectul. Niciuna dintre companii nu e a mea”. Firmele offshore în cauză sunt reprezentate în România de soții Fughină, potrivit documentelor obținute de Reportingproject.net.
Taher “n-are nevoie”, iar Savin tace
Din Afganistan, Fathi Taher ține subiectul la distanță: “N-am auzit de Kiss Laszlo și cineva ca mine nu are nevoie să facă înțelegeri cu astfel de persoane”, ne-a transmis magnatul printr-un intermediar.
Bogdan Savin, patronul grupului Ager, a preferat să tacă. A spus “alo”, a confirmat că el se află la celălalt capăt, a ascultat întrebarea și a închis brusc telefonul. N-a mai răspuns la apelurile ulterioare și nici la mesajele electronice.
Eftime, apărat de avocatul lui Vîntu
Apărarea lui Ionuț Adrian Eftime, inculpat în același dosar cu Kiss Laszlo Gyorgy, se bazează, în linii mari, pe o strategie procedurală, așa cum reiese din pledoaria avocatului său, Marian Nazat: “Parchetul efectuează cercetări privind o sumă de bani apreciabilă, plătită de Petrom Service altor persoane de drept privat și, în loc să se concentreze pe ancheta de infracțiuni la legea societilor comerciale, Parchetul a înțeles să rețină unele infracțiuni din spațiul domeniului public. Parchetul nu a avut în vedere faptul că legea specială prevalează asupra codului penal.” În plus, Nazat, unul dintre avocații mogulului Sorin Ovidiu Vîntu, mizează și pe faptul că Petrom Service (actuala PSV Company SA) nu a reclamat delapidarea celor 8 milioane de euro care, potrivit procurorilor, ar fi fost spălați de Eftime și Kiss. În prezent, corporația anexată de Vîntu și Liviu Luca la afacerile tandemului se află în lichidare judiciară.
Vasiliu și “fabrica offshore” din Washington
Judecată pentru delapidare și fals în înscrisuri, Elena Vasiliu a susținut în fața instanței că offshore-ul Clearfield International LLC, înființat pe filiera Kiss, i-ar aparține unui consultant american, pe nume Wilson Gatt – personaj pe care autoritățile judiciare nu l-au identificat niciodată. “Consultațiile din partea domnului Wilson Gatt au fost prestate telefonic și s-au concretizat în creșterea numărului de clienți ai cooperativei, realizându-se un rulaj foarte mare, ceea ce a condus la îmbunătățirea indicatorilor de bonitate ai cooperativei (Banca Populară Furnica – n.r.), aspect care, de altfel, a fost consemnat și de către inspectorii BNR. Pe domnul Wilson Gatt îl sunam atât de pe telefonul meu mobil cât și de pe postul telefonic al cooperativei, apelând un număr de telefon pe care însă nu mi-l mai amintesc.”
Procurorii au acuzat-o pe Elena Vasiliu că ar fi manipulat personal compania offshore prin care și-ar fi delapidat propria bancă: soțul inculpatei era împuternicit pe contul din Ungaria al “consultantului” în care aceeași Vasiliu dispunea plăți din calitate de director Furnica. În procesul Elenei Vasiliu a fost audiat ca martor și Kiss Laszlo Gyorgy. El a relatat, la modul vag: “În urmă cu 3-4 ani, doamna Vasiliu a fost la mine în birou pentru consultații, prestând față de această servicii de consultanță managerială o dată sau de două ori. (…)”.
Compania Clearfield International LLC este înregistrată în Wasghinton la aceeași adresă și de către același agent de înregistrare ca toate IBC-urile folosite de Fathi Kesser în scandalosul process de privatizare al întreprinderii Nitramonia Făgăraș sau în alte afaceri investigate de procurori și poliție.
Documentele obținute de Reportingproject.net arată că la “fabrica de căsuțe poștale” din Washington sunt conectați maeștrii offshore internaționali cu care Kiss Laszlo Gyorgy a lucrat de-a lungul timpului: neo-zeelandezul Ian Taylor împreună cu britanicii Raymond Terry Gibson, Michael Patrick Owen și Alastair Matthew Cunningham. Cel din urmă este directorul firmei din Regatul Unit prin care Alexandru Bittner și-a controlat concesiunea din Delta Dunării, atât de contestată public și juridic.
Hozoc, Osain și Brebeanu, de negăsit
Ștefan Osain și Nicolae Dănuț Brebeanu n-au răspuns la niciunul dintre numerele de telefon ale firmelor lor. În cazul lui Florin Hozoc, la celălalt capăt al firului s-au aflat doar avocații care i-au înregistrat formal afacerile din România. Și care au păstrat discreția absolută în privința clientului.
Citeste si Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei
ReportingProject.net este portalul organizatiei The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un program in care participa jurnalisti de investigatie din Europa de Su-Est si Caucaz. Proiectul este sustinut de granturi oferite de United Nations Democracy Fund (UNDEF), the United States Agency for International Development (USAID) si the Open Society Foundation.
La ancheta a contribuit Daniel Bojin
* ReportingProject.net pune la dispozitia jurnalistilor de investigatii platforma DataTracker, un instrument prin care se pot afla date despre companii din toata lumea.
REFERINTE
Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei - Partea I
Abonați-vă la:
Postări (Atom)